【深化扫黑除恶专项斗争】严厉打击“套路贷”“软暴力”！克州财政局（金融办）公开征集地方金融组织涉黑涉恶线索

克州财政局（金融办）征集小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方金融组织涉黑涉恶、黑灰产、“套路贷”及“软暴力”违法违规线索，防范化解地方金融领域风险，净化行业经营环境。

七类地方金融组织纳入征集范围，本次线索征集覆盖克州辖区内由地方监管的各类金融组织，包括：

小额贷款公司

典当行

融资租赁公司

商业保理公司

融资担保公司

地方交易场所

地方资产管理公司

重点征集五类违法违规行为：

1.涉黑涉恶团伙问题

地方金融组织本身被黑恶势力把持、控制，或者实际控制人、股东、高级管理人员与黑社会勾连，用牌照做掩护来放贷、逼债；纠集团伙垄断当地放贷或担保市场，打压同行。

2.“套路贷”陷阱

地方金融组织假借贷款、租赁、担保等名义，非法占有他人财产；通过签订空白合同、阴阳合同，虚增借款金额，收取“砍头息”，肆意认定违约，恶意垒高债务，“转单平账”滚雪球；通过虚假诉讼、虚假仲裁等其他方式强占他人房产或资产。

3.与不法中介及产业链条勾连

地方金融组织与外部中介、催收机构、不法团伙串通合作，批量违规放贷、虚构伪造材料、空壳融资；融资租赁无真实租赁物的“名租实贷”，商业保理虚构贸易背景套取资金；为非法中介、催收机构及不法分子违规放贷、骗贷、非法催收等行为提供通道或协助配合；违规跨区域经营、脱离主业搞非法金融活动。

4.暴力或“软暴力”催收

地方金融组织利用故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等手段催收；恶意施压，扰乱借贷人及其亲友的正常生活、工作秩序。

5.其他违规经营行为

地方金融组织违反监管规定利率放贷、账外经营、变相增加息费；违规吸收公众存款、变相集资；内外勾结，违规审批、利益输送；出借、出租、倒卖经营牌照，为违法犯罪活动提供帮助。

举报须知

1.举报人检举、揭发、提供线索应包含被举报人（单位）名称、地址、主要涉案人员、发生时间、违法违规事实，协助提供相关合同、转账记录、聊天记录、录音截图等证据材料。

2.举报人应如实反映问题，对举报内容及提供材料的真实性负责。不得虚构、夸大、捏造事实诬告、陷害他人。恶意举报、虚假举报的，将承担相关法律责任。

3.举报受理部门应对举报人个人信息、举报内容严格保密，不以任何形式公开、泄露举报人信息，依法保护举报人合法权益。严禁对举报人实施威胁恐吓、打击报复，一经发现，严肃追究纪律、法律责任。

4.对核查属实的线索，按照相关法律法规予以处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

目前州、县两级地方金融管理部门已开通两类举报受理渠道：电话举报受理时间为工作日10:00-14:00、16:00-20:00。

举报电话如下：

克州财政局0908-4234950

阿图什市财政局0908-6666013

阿克陶县财政局0908-5722325

阿合奇县财政局0908-5621553

乌恰县财政局0908-4623075

电子邮箱举报：xjkzjrb@163.com

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